Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của MBS như sau:
- Thời gian: 9h00 ngày 28/06/2013
- Địa điểm: Hội trường Tầng 11 - Tòa nhà số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
- Nội dung chính của Đại hội:
Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, kế hoạch năm 2013 của Công ty.
- Thông qua các Tờ trình về: Kết quả hoạt động kinh doanh 2012, phân phối lợi nhuận 2012 & kế hoạch 2013; Lựa chọn công ty kiểm toán; Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty; Tổ chức lại Công ty; Sửa đổi Điều lệ; Bầu cử thành viên HĐQT-BKS; Quy trình họp Đại hội đồng cổ đông; Quy trình kiểm soát hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2017.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông của MBS theo danh sách chốt đến ngày 6/6/2013.
- Tài liệu họp:
- Đăng ký tham dự:
- Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS:
- Thủ tục; điều kiện đề cử, ứng cử; hồ sơ đề cử, ứng cử; thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử: Quý vị Cổ đông vui lòng xem bản Quy định về ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2013, Quy định về đề cử và ứng cử thành viên HĐQT/BKS được gửi kèm theo Thư mời họp này và công bố trên website của MBS.
- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2013-2018 xin gửi đến MBS trước 16h30 ngày 14/6/2013. Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.
* Địa chỉ nhận đăng ký tham dự và hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS:
Bộ phận Quản lý cổ đông-Công ty CP Chứng khoán MB – Tầng 3 Tòa nhà MB, Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, HN
Điện thoại liên hệ: 04.37262600 (Số máy lẻ: 3901/3915) Fax: 04.37263469
- Các vấn đề khác:
- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND/hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHĐCĐ do người tham dự tự chi trả.
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của MBS.
Trân trọng!
|
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Lưu Trung Thái
|
Tài liệu đính kèm:
1. Thu moi hop DHCD.pdf
2. Chuong trinh hop.pdf
3. Giay uy quyen.pdf
4. Quy dinh ve uy quyen.pdf
5. Don de cu_ungcu.pdf
6. Ban thong tin ca nhan.pdf
7. Xac nhan tham du.pdf
8. To trinh quy trinh to chuc hop dai hoi dong co dong.pdf
9. To trinh sua doi dieu le cong ty.pdf
10. To trinh thong qua bao cao KQKD nam 2012, ke hoach 2013.pdf
11. To trinh quy trinh kiem soat hoat dong MBS.pdf
12. To trinh Lua chon cty kiem toan 2013.pdf
13. To trinh to chuc lai Cong ty.pdf
14. Bao cao hoat dong nam 2012_KH2013.pdf
15. Bang sua doi bo sung Dieu le MBS.pdf
16. Bao cao cua HDQT 2012.pdf
17. To trinh thu lao HDQT, BKS 2013.pdf
18. Du thao QT hop DHDCD.pdf
19. Du thao QUY TRINH KIEM SOAT 2013.pdf
20. Du thao Dieu le MBS.pdf
21. Bao cao cua Ban Kiem soat.pdf